افزایش چشمگیر پولشویی ارزهای دیجیتال به ۸۲ میلیارد دلار؛ چالشهای پیشروی نهادهای نظارتی
شبکههای پولشویی چینیزبان در دوران کرونا رشد کرده و روزانه ۴۰ میلیون دلار رمزارز پردازش میکنند. با وجود ممنوعیت رمزارزها در چین، ۱۸۰۰ کیف پول فعال ۱۶.۱ میلیارد دلار پردازش کردهاند. نهادهای نظارتی نیازمند همکاری بینالمللی برای مقابله با این چالش هستند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در گزارشی تازه، شرکت تحقیقات بلاکچین آمریکایی اعلام کرده است که شبکههای پولشویی چینیزبان، بهعنوان سریعترین بخش در حال رشد، در دوران همهگیری کرونا بهوجود آمده و توانستهاند تا سال ۱۴۰۴ بهطور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار رمزارز را پردازش کنند. این شبکهها با استفاده از شفافیت بلاکچینها، که سابقهای از آدرسهای کیف پول و تراکنشها ایجاد میکنند، فعالیتهای خود را گسترش دادهاند. با این حال، شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پولها همچنان چالشی بزرگ برای نهادهای نظارتی محسوب میشود.
این گزارش نشان میدهد که حدود ۱۸۰۰ کیف پول فعال توسط این شبکههای چینیزبان برای پردازش حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار رمزارز در سال ۱۴۰۴ استفاده شدهاند. این رقم، به گفته کارشناسان، احتمالاً کمتر از میزان واقعی است و نشاندهنده پیچیدگی و گستردگی این شبکههای غیرقانونی است. در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و بهعنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمیشوند. با این وجود، دادستان کل چین اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳، این کشور از ۳۰۳۲ نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.
رگولاتورها و مقامات در سراسر جهان سالهاست که نسبت به نقش رمزارزها در فعالیتهای مجرمانه هشدار میدهند. این هشدارها بر اهمیت تدوین و اجرای قوانین سختگیرانهتر در حوزه نظارت بر تراکنشهای رمزارزی تأکید دارند. با توجه به رشد سریع و پیچیدگی فزاینده این شبکهها، به نظر میرسد که نهادهای نظارتی نیازمند همکاریهای بینالمللی و استفاده از فناوریهای پیشرفتهتر برای مقابله با این چالشها هستند.
در نهایت، با توجه به روند رو به رشد پولشویی در حوزه رمزارزها، انتظار میرود که نهادهای نظارتی و قانونی در سراسر جهان تلاشهای خود را برای مقابله با این پدیده افزایش دهند. این امر نیازمند تدوین سیاستهای جامع و همکاریهای گسترده بینالمللی است تا بتوان بهطور مؤثر با این تهدید جهانی مقابله کرد.
