بانک مرکزی ایران حسابهای مشکوک به پولشویی را مسدود کرده و حساب یک جوان با گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی توجه ویژهای جلب کرده است. این اقدام در پی نوسانات ارزی و برای ثبات بازار انجام شده و بانکها موظف به بازرسی دقیق شعبهها هستند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بانک مرکزی ایران در اقدامی قاطعانه به مسدودسازی حسابهای مشکوک به پولشویی پرداخته است. به گفته سخنگوی این نهاد، محمد شیریجیان، حسابهای ۲۵۱ فرد مظنون به پولشویی که ۶ هزار حساب بانکی با تراکنش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را شامل میشد، مسدود شدهاند. در این میان، حساب یک جوان ۲۴ ساله با گردش مالی چشمگیر ۱۳ هزار میلیارد تومانی نیز توجه ویژهای را به خود جلب کرده است.
این اقدام بانک مرکزی در پی نوسانات اخیر در بازار ارز صورت گرفته است. افزایش شدید نرخ دلار و بیثباتیهای اقتصادی، این نهاد را بر آن داشت تا با شناسایی و مسدودسازی حسابهای مشکوک به پولشویی، به ثبات بازار کمک کند. این رویکرد بخشی از مجموعه اقدامات گستردهتری است که به منظور کنترل و مدیریت بازار ارز و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در سیستم بانکی کشور اتخاذ شده است.
در همین راستا، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، اعلام کرد که بانکها موظف به بازرسی دقیق تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی طی ماه آینده هستند. این اقدام به منظور اطمینان از رعایت مقررات و جلوگیری از هرگونه تخلف در سیستم بانکی صورت میگیرد. در صورت عدم همکاری یا کوتاهی بانکها در این زمینه، برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، این نهاد موظف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی گزارش داده و پس از تأیید، حسابهای مربوطه را مسدود کند. این فرآیند در شرایط کنونی که بازار ارز با نوسانات شدیدی مواجه است، بیش از پیش اهمیت یافته است. انتظار میرود که با اجرای این اقدامات، ثبات بیشتری به بازار ارز بازگردد و فعالیتهای غیرقانونی در سیستم بانکی کاهش یابد.
در نهایت، این اقدامات بانک مرکزی نشاندهنده تعهد جدی این نهاد به مقابله با پولشویی و حفظ ثبات اقتصادی کشور است. با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی اخیر، این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
